Negócios variados teriam sido impulsionados a partir de dinheiro de origem ilícita. A rede rastreada pela Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro detectou a compra e venda de casas e veículos de luxo, investimentos em lojas, na construção civil, na plantação de soja e até em negócios envolvendo jogadores de futebol. Dezenas de contas bancárias em nome de pessoas próximas ao grupo teriam sido usadas para girar os valores.

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